La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a interpellé jeudi un Ibrahim Mohammed Ali devant le juge SI Mark de la Haute Cour fédérale de Kano.
Il fait face à six chefs d’accusation de blanchiment d’argent.
Le défendeur, qui travaillait chez Abshat Engineering Resources Limited, aurait créé des travailleurs fantômes.
Ali a ensuite versé des salaires mensuels à hauteur de 11 187 619 nairas sur différents comptes bancaires qu’il exploitait.
Lorsque l’entreprise a découvert la fraude, il a présenté sa démission et s’est enfui avec des documents officiels.
Son infraction contrevient à l’article (15) (2) (d) de la loi de 2011 sur le blanchiment d’argent (interdiction) (telle que modifiée) et punissable en vertu de l’article 15 (3) de la même loi.
Le défendeur a plaidé «non coupable» lors de la lecture de l’accusation portée contre lui.
Buhari Mohammed Balarabe, avocat du parquet, a demandé au tribunal une date pour le début du procès.
AS Bawa, l’avocat de la défense, a prié le tribunal d’accorder à Ali une caution en attendant le procès.
Le juge Mark a ajourné l’affaire au 20 novembre 2020 pour l’audition de la demande de mise en liberté sous caution.
Le juge a ordonné qu’Ali soit placé en détention provisoire par l’EFCC.
Source : dailypost
